隨著加密行業(yè)的蓬勃發(fā)展,新的挑戰(zhàn)也接踵而至。近期,有外媒報(bào)道稱,哈馬斯等美國(guó)認(rèn)定的國(guó)際恐怖組織涉通過(guò)波場(chǎng)TRON進(jìn)行融資活動(dòng)。在這場(chǎng)風(fēng)波中,區(qū)塊鏈項(xiàng)目波場(chǎng)TRON似乎成為了質(zhì)疑的焦點(diǎn)。然而,當(dāng)我們深入了解事實(shí)真相時(shí),或許會(huì)發(fā)現(xiàn)事情并非傳言中那般夸張。

波場(chǎng)TRON的背景與定位

首先,讓我們了解一下波場(chǎng)TRON的背景。波場(chǎng)TRON由孫宇晨于2017年創(chuàng)立,是一種去中心化協(xié)議,類似于比特幣和以太坊,節(jié)點(diǎn)遍布全球,目前有27個(gè)全球超級(jí)代表負(fù)責(zé)運(yùn)行該協(xié)議。目前波場(chǎng)TRON已發(fā)展成為全球最大的公鏈平臺(tái)之一,其擁有用戶已超過(guò)1.98億,同時(shí)是主流穩(wěn)定幣USDT最大的流通市場(chǎng)。

為何會(huì)涉哈馬斯融資

簡(jiǎn)而言之,就是一些本來(lái)用于推動(dòng)去中心化的好用工具被一小撮不法分子盯上了。

USDT(泰達(dá)幣)是Tether公司發(fā)行的一種錨定美元的穩(wěn)定幣,目前是全球流通市值最大的穩(wěn)定幣,USDT旨在保持其價(jià)值與美元1:1的比例,由一系列儲(chǔ)備資產(chǎn)支持。

簡(jiǎn)單理解,USDT就是加密世界的硬通貨幣,大多數(shù)加密貨幣的交易都可以通過(guò)USDT實(shí)現(xiàn)。近年來(lái),比特幣、以太坊這類數(shù)字貨幣波動(dòng)太過(guò)劇烈,USDT因?yàn)閹胖捣€(wěn)定被一些不法分子視為保存價(jià)值的工具。

而波場(chǎng)TRON是USDT最大的流通和托管地,基于波場(chǎng)TRC20協(xié)議流通的USDT占據(jù)整個(gè)USDT過(guò)半壁江山。

外媒報(bào)道中也承認(rèn),相較于以太坊,波場(chǎng)Tron擁有更快的交易時(shí)間,低廉的費(fèi)用和穩(wěn)定性。這也是波場(chǎng)版本USDT獲得壓倒性優(yōu)勢(shì)的原因。

不法分子既盯上了USDT,波場(chǎng)TRON就很難不被波及。

對(duì)此,波場(chǎng)TRON相關(guān)發(fā)言人表示,“對(duì)涉及無(wú)關(guān)第三方行為的這些問(wèn)題,我們不予置評(píng)。與所有公共區(qū)塊鏈一樣,波場(chǎng)TRON區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N技術(shù)。任何技術(shù)理論上都可能被用于可疑活動(dòng)。例如,美元作為一種法定貨幣常被用于洗錢。因此,認(rèn)為波場(chǎng)TRON或以太坊對(duì)使用相應(yīng)技術(shù)的實(shí)體擁有控制權(quán)是完全錯(cuò)誤的論斷。”

波場(chǎng)TRON的立場(chǎng)與合規(guī)措施

本周一,波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人孫宇晨已在社交媒體平臺(tái)對(duì)此作出回應(yīng):“波場(chǎng)TRON一直致力于通過(guò)整合各種分析項(xiàng)目和合作伙伴來(lái)打擊恐怖主義融資,同時(shí)也一直視保持去中心化為首要任務(wù)。未來(lái),波場(chǎng)TRON將繼續(xù)確保每個(gè)人的資產(chǎn)安全,并一如既往地提供即時(shí)、低價(jià)和可靠的交易。”

事實(shí)上,這一點(diǎn)在加密行業(yè)中并非孤例。隨著全球監(jiān)管的逐步加強(qiáng),越來(lái)越多的區(qū)塊鏈項(xiàng)目開(kāi)始重視合規(guī)性,與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通,以確保其運(yùn)營(yíng)符合法規(guī)。實(shí)際上,哈馬斯軍事部門AQB今年4月宣布關(guān)閉其長(zhǎng)期存在的加密貨幣捐贈(zèng)計(jì)劃,這一事件就是多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和加密社區(qū)廣泛合作的成果。波場(chǎng)TRON的合規(guī)努力是一個(gè)積極的信號(hào),表明該項(xiàng)目愿意承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作共同推動(dòng)行業(yè)的良性發(fā)展。

Tether公司也在一份聲明中表示,它定期追蹤和凍結(jié)“用于邪惡目的”的代幣,并與執(zhí)法部門協(xié)調(diào)這些努力。

加密行業(yè)與恐怖主義融資關(guān)系明顯被夸大

盡管波場(chǎng)TRON和USDT被卷入了涉恐怖主義融資的風(fēng)波,但需要仍保持對(duì)事實(shí)的理性看待,避免夸大現(xiàn)狀而污名化加密行業(yè)。

區(qū)塊鏈分析公司Chainalysiss就在一份報(bào)告中指出,區(qū)塊鏈技術(shù)固有的獨(dú)特透明度使得加密貨幣特別容易追蹤,因此不太適合非法活動(dòng),包括資助恐怖主義。恐怖組織歷來(lái)使用并且可能會(huì)繼續(xù)使用傳統(tǒng)的、基于法定的方法,例如金融機(jī)構(gòu)、哈瓦拉和空殼公司作為其主要融資工具。

Chainalysiss認(rèn)為,政府機(jī)構(gòu)和私營(yíng)部門組織配備合適的區(qū)塊鏈分析解決方案可以識(shí)別和中斷資金流動(dòng)——這是傳統(tǒng)形式的價(jià)值轉(zhuǎn)移不容易實(shí)現(xiàn)的壯舉。

在路透社的相關(guān)報(bào)道中顯示,以色列相關(guān)部門在2年多的時(shí)間里,凍結(jié)了不足150個(gè)TRON Wallet,考慮到這一過(guò)程中必然存在“寧缺毋濫”式擴(kuò)大型執(zhí)法,實(shí)際可能涉及恐怖主義融資活動(dòng)在波場(chǎng)TRON近2 億用戶體量下可謂滄海一粟、大海里的一滴墨水。另一方面,有證據(jù)顯示,僅從服務(wù)提供商進(jìn)行追蹤,得出的結(jié)論可能不準(zhǔn)確。

路透社亦指出,其無(wú)法獨(dú)立確定哈馬斯是否使用了Tron。同時(shí)還表示,對(duì)通過(guò)加密貨幣到達(dá)被禁團(tuán)體的金額的估計(jì)是不可靠的,因?yàn)楹茈y說(shuō)發(fā)送到被扣押錢包的錢是否真的是發(fā)往這些團(tuán)體的。

加密行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)全球共識(shí)和合規(guī),而波場(chǎng)TRON作為行業(yè)中不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施,應(yīng)當(dāng)在這一過(guò)程中得到客觀公正的對(duì)待。

加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展是一種趨勢(shì),而這也伴隨著對(duì)行業(yè)監(jiān)管的不斷加強(qiáng)。在這個(gè)過(guò)程中,項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)需要更加主動(dòng)地與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作,積極推動(dòng)合規(guī)進(jìn)程。與此同時(shí),媒體和公眾也應(yīng)該對(duì)加密行業(yè)保持開(kāi)放客觀的心態(tài),不因個(gè)別孤立事件就妖魔化整個(gè)行業(yè)。